تعریف دامنه‌ی شمول بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری

اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل کلیه‌ی بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست‌بانک و مؤسسه‌ی اعتباری توسعه

پیرو بخشنامه شماره 173029/90 مورخ 25/7/1390 بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت مفاده ماده 25 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری (موضوع بند یک بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390) مبنی بر توقف حساب‌های یادشده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی مؤسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانک‌ها در خصوص گستره‌ی شمول اشخاص حقوقی مشمول، این بانک اعلام کرد که مفاد بخشنامه یادشده صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی (در مورد شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (در مورد شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت می‌رساند. از این رو، بخشنامه یادشده شامل مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نیز دانشگاه‌ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی‌شود.

برای مشاهده بخشنامه بانک مرکزی این‌جا را کلیک کنید.

 منبع:http://www.iacpa.ir